- Investigación le siguió la pista a tres empresas involucradas en casos de lavado de activos que actualmente exportan a India y Emiratos Árabes.
- En solo un año, estas compañías duplicaron la cantidad de oro que exportaron a la India y pasaron de 753 kilos en 2017 a casi 1700 kilos en 2018.
India es el segundo país consumidor de oro en el mundo después de China. Su demanda tiene varias características. Por un lado, está asociada al ahorro, pues es simple convertir unas pepitas o un lingote en efectivo cuando sea necesario. Y por otro tiene que ver con el estatus y con los matrimonios, considerando que las joyas de oro suelen completar el atuendo de las novias o el metal precioso forma parte de la dote cuando llega el momento de casarse.
Pese a esta demanda, India no es un gran productor de oro, por lo tanto, la mayor parte de este recurso llega al país a través de la importación que proviene de diferentes naciones, entre ellas Perú.
Un estudio reciente publicado por la organización C4ADS le siguió la pista a las exportaciones de oro realizadas desde Madre de Dios en Perú, hasta India y Emiratos Árabes Unidos, en el mercado asiático.
El informe Diligencia debida en las cadenas de suministro de minerales: rastreo del oro desde la Amazonia peruana hasta los compradores intermedios analizó las transacciones de tres empresas peruanas —dos de ellas parte de un consorcio— que compran el oro en Madre de Dios y lo venden a importadoras de la India y los Emiratos Árabes Unidos, las mismas que en algunos casos terminan exportando este oro a Estados Unidos y Suiza.
Estas transacciones llamaron la atención de C4ADS porque el oro en cuestión proviene de Madre de Dios, región con alto índice de minería ilegal en Perú; pero, además, porque las empresas analizadas y sus gerentes tienen antecedentes de haber sido acusados e investigados por delitos como lavado de activos.
La ruta seguida por el estudio de C4ADS también nos lleva a preguntarnos: ¿Existe trazabilidad en Perú para evitar que el oro de procedencia ilegal llegue a los mercados formales?
¿Oro ilegal en las exportaciones del Perú?
“La India es un país enorme y poderoso cuyos ciudadanos invierten y compran oro. Es un país ávido de este metal. El oro que llega a la India se queda allá”, dice Dolores Cortés-McPherson, de la University of Deusto, en Bilbao, España, quien ha investigado sobre la extracción de oro en Madre de Dios y los caminos para la exportación de este metal.
Cortés-McPherson explica que India y Estados Unidos son destinos finales para este metal, mientras que Suiza y los Emiratos Árabes son “hubs” [centros] de paso para el oro. En Suiza, explica, se refina el oro para distribuirlo a otros países, mientras que los Emiratos Árabes son un lugar de tránsito a países no tradicionales como India.
Sin embargo, existe la sospecha de que la exportación a India y Emiratos Árabes Unidos está facilitando el comercio del oro ilegal desde Madre de Dios, luego de que Suiza y Estados Unidos impusieran mayores restricciones al ingreso de oro desde Perú por casos en los que se involucró a empresas de esos países en la compra de metal de procedencia sospechosa.
Henry Peyronnin, analista de C4ADS y autor de la investigación, señala que mientras Suiza y Estados Unidos intentan controlar el ingreso de oro de origen ilegal, resulta de alto riesgo que las exportaciones de oro de Madre de Dios tengan como principal destino otros países como India. “Desde estos países también puede seguir llegando el oro ilícito a través de productos de empresas globales”, señala.
En la investigación de C4ADS surgen nuevamente, detrás de las exportaciones a India y los Emiratos Árabes, nombres de empresas y personajes peruanos que han sido denunciados por lavado de activos y minería ilegal en anteriores oportunidades.
Una de ellas es la empresa E&M Company SAC, la que es investigada desde el 2013 precisamente por esos dos delitos. Además, su actual gerente general, Efraín Vargas Garzón, ha sido contador de Gregoria Casas Huamanhuillca, conocida como ‘Goya’, acusada de ser una de las principales comercializadoras de oro ilegal en Madre de Dios.
También aparece la empresa Dana Gold SAC, cuestionada porque en el 2013 uno de sus gerentes fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima con $300 000 en efectivo no declarados.
Ambas empresas se unieron como parte del Consorcio Gold Star en el 2018 y juntas exportaron oro a los mercados asiáticos. Según la investigación de Henry Peyronnin, las exportaciones a la India por parte de las empresas E&M Company SAC y Dana Gold SAC —integrantes del consorcio Gold Star— y una tercera A&M Gold Metal Trading, se duplicaron en solo un año. Así, de 753 kilos exportados en 2017 pasó a casi 1700 kilos en 2018. “Entre 2017 y 2020, las tres empresas enviaron un total de 5283 kilos a la India; 1272 kilogramos a los Emiratos Árabes Unidos; y 753 kilogramos a Estados Unidos“, señala la investigación.
El estudio de C4ADS señala, además, que Kundan Care Products Ltd, una empresa India que compra el oro de Perú al Consorcio Gold Star, vende también el preciado metal a 40 empresas en Estados Unidos.
La exfiscal Karina Garay, quien en el 2015 estuvo en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en Cusco, recuerda haber llevado casos sobre minería ilegal que involucraba a Efraín Vargas, actual gerente de una de las empresas. “He tenido casos de minería ilegal en Quincemil, en Cusco, en los que mineros ilegales nos indicaban que trabajaban para Efraín Vargas [gerente general de E&M Company SAC] y para Gregoria Casas”, recuerda la fiscal.
Efraín Vargas reconoció a Mongabay Latam que está siendo investigado por lavado de activos. Sin embargo, asegura que el oro que exporta a través de E&M Company SAC —empresa de la que es gerente general— proviene de la minería formal y en proceso de formalización de Madre de Dios. “Nosotros viajamos para visitar a cada cliente y verificamos a cada proveedor. Si usted me pregunta por cada proveedor le puedo decir dónde vive y cómo trabaja. Todos piensan que el oro de Madre de Dios es ilegal, pero no es así. Hay zonas en las que está permitida la extracción”, dice Vargas en relación al Corredor Minero, un sector que supera las 400 mil hectáreas de extensión donde se ha autorizado la extracción de oro.
Vargas también se refirió al Consorcio Gold Star del que ha sido representante. Este consorcio —según Vargas— dejó sus actividades como tal a mediados de 2020 y desde entonces cada una de las empresas que la conforman han seguido exportando de manera individual.
“La mayoría de mineros venden el oro que extraen a las famosas tiendas de compra de oro, que se ubican en las zonas de extracción como Huepetuhe, Laberinto y otras. Ahí les pagan por peso y compran con factura o sin ella. Son tiendas particulares, que tienen un acopiador”, explica Frances Cabanillas, coordinador en Madre de Dios de Pure Earth, institución que trabaja apoyando a mineros para que dejen de utilizar mercurio en el proceso de extracción de oro
“Los ilegales pueden vender y trasladar el oro por cualquier lado. El oro de Madre de Dios se puede llevar para Bolivia y blanquear a través de las empresas”, cuenta Cabanillas desde la experiencia de su institución, a la que confiesa le resulta muy difícil comercializar el oro limpio.
Un problema de trazabilidad
“En Madre de Dios hay tres escenarios: minería formal e informal y minería ilegal”, confirma el director regional de Energía y Minas e Hidrocarburos, Yakir Rozas Manya, quien explica que el único lugar autorizado para la extracción de oro en Madre de Dios es el Corredor Minero.
Es en esta zona, explica Rozas, donde se confunden los mineros formales, con los informales y los ilegales. Los formales son aquellos que cuentan con todas las autorizaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mientras que los informales son aquellos inscritos en el Reinfo, pero que aún no han culminado el proceso. Los ilegales, en cambio, son quienes no están inscritos en Reinfo ni cuentan con autorización para la extracción de minerales, así como quienes extraen oro de zonas prohibidas como son los ríos y las áreas naturales protegidas.
Rozas explica que solo quienes cuentan con autorización para extraer oro son los que pueden comercializar el metal. “Si un minero cuenta con una autorización para extraer oro, es implícito que también está facultado para venderlo”, indica.
El oro en Perú no tiene un sistema de trazabilidad y tampoco existe control para la venta del mismo. Así, el oro de procedencia ilegal puede ingresar al mercado legal a través de los documentos de quienes están inscritos en Reinfo.
En el portal del Reinfo existen 9580 registros de inscripción, de ellos, 2948 aparecen como vigentes y el resto figura como suspendidos; pero si se toma en cuenta quienes no están inscritos y trabajan de manera ilegal, la cantidad de personas que se dedican a esta actividad en esa región supera las cifras oficiales.
El funcionario del gobierno regional señala que se trata de un tema complejo por lo difícil que significa supervisar a la pequeña minería, como la que se desarrolla en Madre de Dios. “Ni en cinco años podríamos supervisar a cada minero para ver si está desarrollando correctamente su actividad”, refiere Rozas en relación solo a los más de 9000 inscritos en el padrón de formalización.
“En Perú, con respecto a los minerales no se ha desarrollado una trazabilidad que verifique su origen”, señala el procurador Julio Guzmán. “El oro se extrae por zonas y por gramos, y no hay una trazabilidad que diga de donde viene el oro”, agrega.
Para el procurador que se llegue a desarrollar un mecanismo de trazabilidad para que el oro limpio se comercialice formalmente y el oro sucio salga del mercado destruiría el sistema que actualmente favorece a las empresas fachadas. “Hay mucho dinero en juego. A estas empresas no les interesa de donde sale el oro, sino que sea oro y se venda a buen precio”.
Guzmán explica que quienes se dedican a las actividades ilegales saben que comprar y vender oro es sencillo. Agrega que los casos en los que se ha decomisado oro de procedencia ilegal corresponde a personas o empresas que no han podido demostrar de donde sale el dinero para comprar este metal.
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La ruta del oro al mercado Indio
En la investigación Regulando el oro ilícito Peyronnin explora el marco legal para detener el oro ilícito a Estados Unidos. “El desafío de rastrear las cadenas de suministro de oro se complica por cuatro factores clave: las características físicas y comerciales del oro; la creciente sofisticación de las redes de comercio ilícito de oro; corrupción en los países de origen, tránsito y destino; y la fragmentación del mercado mundial del oro”, indica el estudio.
Cortés-McPherson señala que existen mecanismos para la trazabilidad del oro, aunque aún incipientes. “Son procesos administrativos que darían seguimiento a cada uno de los pasos de la cadena de suministro en el mercado global. Desde la mina hasta el destino final”.
En ese sentido, la investigadora explica que se están poniendo en práctica tecnologías blockchain, para registrar y bloquear los pasos de esta cadena, pero que es difícil de implementar. “En la minería a gran escala, en principio, tienen control sobre toda la cadena y pueden custodiarla con relativa eficacia. En el caso del oro de procedencia irregular o ilegal, esta cadena se rompe antes de empezar porque los actores extractivos no cumplen con los requisitos establecidos de trazabilidad”, señala Cortés-McPherson y agrega que “existen intentos de trazar el oro certificado que proviene de empresas artesanales y pequeñas formales, pero hacerlo tiene grandes desafíos, como los tiene la propia formalización del sector”.
“Hay problemas desde el origen”, dice Julia Cuadros, directora ejecutiva de Cooperacción. “Hasta ahora no hay trazabilidad. Y no se puede demostrar que las grandes exportadoras de oro que no logran cubrir sus demandas compren de mineros ilegales para cumplir sus cuotas”, agrega.
Cuadros precisa que existen mafias de mineros ilegales pero quienes “se benefician no son los trabajadores mineros, sino los dueños de las maquinarias, los que financian la minería ilegal”.
Imagen principal: La Pampa en Madre de Dios, uno de los lugares más devastados en Perú por la minería ilegal. Foto: Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en Madre de Dios.
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